В марте в полицию с заявлением о хищении денежных средств обратился генеральный директор фирмы, занимающейся оптово-розничной торговлей офисных товаров в Бугульме. По словам потерпевшего, на одном из сайтов он разместил заявку на поставку офисной бумаги, указав свои контактные данные. На следующий день на электронную почту его организации поступило сообщение о том, что его заказ принят. Еще одним сообщением был прислан договор и счет на оплату.
Чтобы удостовериться в надежности нового партнера потерпевший запросил у него свидетельство ИП, а также ИНН и копию паспорта. После получения всех документов, заявитель проверил их достоверность на официальных сайтах, убедившись, что они внесены в государственный реестр. Только после этого бугульминец перечислил за товар более одного миллиона двухсот тысяч рублей. Однако в обговоренные сроки поступление заказа не произошло, все телефоны так называемых партнеров были отключены.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что к данному преступлению причастен житель Москвы. Для его задержания оперативники незамедлительно выехали в столицу.
Бугульминские полицейские установили местонахождение подозреваемого и 10 июня задержали его. У него дома изъяли документы, кредитные карты, сотовые телефоны и компьютерную технику. Злоумышленника доставили в Бугульму, где он дал признательные показания. На период предварительного следствия ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе следствия установлено, что, изучив налоговый кодекс РФ, подозреваемый решил зарегистрировать ИП в г. Пенза. На тот момент, там действовали налоговые «каникулы», в период которых предприниматель освобождается от уплаты налогов на определенный период. В социальных сетях, он нашел мужчину, который согласился оформить себя индивидуальным предпринимателем и получать за это ежемесячное вознаграждение. Далее злоумышленник создал сайт по поставке офисного товара и предлагал интернет-пользователям приобрести товары по сниженным ценам. Посты о продаже он сопровождал изображениями, скаченными с различных сайтов легальных интернет-магазинов. От клиентов требовал обязательную предоплату за заказы, обещая доставить товары в кратчайшие сроки.
После сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено в суд. Несмотря на то, что обвиняемый в период следствия возместил причиненный ущерб, суд признал его виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, и обязал к уплате штрафа в размере 100 тысяч рублей в доход государства.
Пресс-служба Отдела МВД России по Бугульминскому району.